证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-041
成都市路桥工程股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议的召开情况
1、 会议通知情况：
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会的
通知》（公告编号：2019-037），上述公告于2019年3月25日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》刊载。2019年4月11日，董事会根据相关规定发布了《关
于召开2018年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-040）。
2、 现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）14:30。
3、 网络投票时间：2019 年 4 月 14 日-2019 年 4 月 15 日。其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 4 月 14 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 15 日下午 3:00 的任意
时间。
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4、 股权登记日：2019年4月9日
5、 会议召开地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼
6、 会议召集人：公司董事会
7、 会议主持人：董事长刘峙宏先生
8、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
9、 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
二、 会议的出席情况
1、 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计40名，其所持有表决
权的股份总数为287,490,424股，占公司有表决权总股份数的37.7946%。其中：（1）
参加现场投票的股东及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份数
20,033,633股，占公司股份总数的比例为2.6337%；（2）参加网络投票的股东及股
东代理人共23人，代表公司有表决权的股份数267,456,791股，占公司股份总数的
比例为35.1609%。
2、 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共26人，代表有表决权的股
份86,511,781股，占公司有表决权总股份的11.3732%。
3、 董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰、郭皓、高跃先、游宏、王
良成出席本次会议；监事王建勇、曹征、俞珈玮出席本次会议；高级管理人员李
志刚、王继伟、冯梅、左宇柯、徐基伟列席本次会议；北京市通商律师事务所律
师出席并见证了本次会议。
三、 会议议案审议情况
（一） 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 287,376,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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本议案获股东大会审议通过。
（二） 审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 287,376,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（三） 审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 287,376,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（四） 审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 287,376,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（五） 审议通过《2018 年度利润分配方案》
表决结果：同意 287,376,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 86,398,081 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8686%；反对 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1314%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.000%。
本议案获股东大会审议通过。
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（六） 审议通过《2019 年度财务预算报告》
表决结果：同意 287,376,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（七） 审议通过《关于 2019 年度申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意 287,376,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于续聘 2019 年审计机构的议案》
表决结果：同意 287,376,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 287,376,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：86,398,081 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 99.8686%；
113,700 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 0.1314%；0 股弃权（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份 0%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
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（十）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 287,376,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 287,376,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 113,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
本议案获股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决，得票情况如下：
候选人：刘峙宏 同意股份数：286,035,863 票；
候选人：刘其福 同意股份数：286,035,863 票；
候选人：向 荣 同意股份数：286,035,857 票；
候选人：孙旭军 同意股份数：286,035,857 票；
候选人：熊 鹰 同意股份数：286,035,857 票；
候选人：徐基伟 同意股份数：286,035,857 票。
经选举，刘峙宏先生、刘其福先生、向荣先生、孙旭军先生、熊鹰先生、徐
基伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（十三）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决，得票情况如下：
候选人：高跃先 同意股份数：286,035,857 票；
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候选人：游 宏 同意股份数：286,035,857 票；
候选人：王良成 同意股份数：286,035,857 票。
经选举，高跃先先生、游宏先生、王良成先生当选公司第六届董事会独立董
事。
（十四）审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非职工监事候选人逐项表决，得票情况如下：
候选人：曹 征 同意股份数：286,035,857 票；
候选人：俞珈玮 同意股份数：286,035,857 票。
经选举，曹征先生、俞珈玮先生当选公司第六届监事会非职工监事。
四、 律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议，并出具了法律意见书，
认为“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效”。
五、 备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
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