证券代码：002628         证券简称：成都路桥          公告编号：2019-042



                   成都市路桥工程股份有限公司
              第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于2019年4月15日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年4
月9日以电子邮件、专人送达方式发出。本次董事会应参加表决董事9名，实际参
加表决董事9名。与会董事一致推举董事刘峙宏先生主持本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    （一） 《关于选举第六届董事会董事长的议案》

    选举刘峙宏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

    投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二） 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

    选举孙旭军先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

    投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （三） 《关于选举第六届董事会专门委员会成员议案》

    经选举，第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
                                   1
    董事会战略委员会：刘峙宏（召集人）、孙旭军、游宏、王良成，上述成员
中刘峙宏、孙旭军任期三年，游宏、王良成任期至 2021 年 6 月，即连续在公司
担任独立董事满六年时止。

    董事会提名委员会：高跃先（召集人）、王良成、刘峙宏，上述成员中刘峙
宏任期三年，高跃先、王良成任期至 2021 年 6 月，即连续在公司担任独立董事
满六年时止。

    董事会审计委员会：王良成（召集人）、高跃先、孙旭军，上述成员中孙旭
军任期三年，王良成、高跃先任期至 2021 年 6 月，即连续在公司担任独立董事
满六年时止。

    董事会薪酬与考核委员会：高跃先（召集人）、游宏、孙旭军，上述成员中
孙旭军任期三年，高跃先、游宏任期至 2021 年 6 月，即连续在公司担任独立董
事满六年时止。

    投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （四） 《关于聘任总经理的议案》

    经董事长提名，聘任孙旭军先生为公司总经理，任期三年。

    投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （五） 《关于聘任高级管理人员的议案》

    经总经理提名，聘任李志刚先生为公司常务副总经理，聘任王继伟先生为公
司副总经理，聘任冯梅女士为公司副总经理兼总经济师，聘任冯辉先生为公司副
总经理。上述高级管理人员任期三年。

    投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （六） 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，聘任李志刚先生为公司董事会秘书，任期三年。

    投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    董事会秘书联系方式：
                                     2
    联系电话：028-85003688

    联系传真：028-85003588

    联系邮箱：zqb@cdlq.com

    联系地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼

    邮编：610017

    （七） 《关于聘任财务负责人的议案》

    经总经理提名，聘任左宇柯女士为公司财务负责人，任期三年。

    投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

    独立董事对本次董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独
立意见，详见 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网披露的《独立董事关于选举董事长、
副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

    （八） 《关于聘任审计负责人的议案》

    经董事会审计委员会提名，聘任向中南先生为公司审计负责人，任期三年。
    投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （九） 《关于聘任证券事务代表的议案》

    经总经理提名，聘任黄振华先生为公司证券事务代表，任期三年。
    投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    证券事务代表联系方式：

    联系电话：028-85003688

    联系传真：028-85003588

    联系邮箱：zqb@cdlq.com

    联系地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼

    邮编：610017
                                   3
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见。




附件：相关人员简历




特此公告。




                                  成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                            二〇一九年四月十五日




                              4
附件：相关人员简历

    刘峙宏先生，中国国籍，生于 1963 年 9 月，研究生学历。刘峙宏先生曾在
部队服役，退伍后在四川达川地区水利电力局、达川地区扶贫开发办工作，1992
年后从事企业经营管理工作，曾任成都达义物业有限责任公司总经理，现任宏义
实业集团有限公司董事长、四川宏义嘉华实业有限公司董事长、成都市路桥工程
股份有限公司董事长。刘峙宏先生为董事候选人刘其福先生之兄，宏义实业集团
有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外，刘峙宏先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；近三年内未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在
最高人民法院网查询，刘峙宏先生不属于“失信被执行人”。

    孙旭军先生，中国国籍，生于 1964 年 6 月，研究生学历。孙旭军先生长期
从事企业经营管理工作，曾任四川教育出版社副社长、成都博瑞传播股份有限公
司董事长，现任四川宏义嘉华实业有限公司董事、四川宏义资产管理股份有限公
司董事、成都市路桥工程股份有限公司副董事长、总经理。除上述情形外，孙旭
军先生持有公司股份 950,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名
为担任上市公司董事、高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院
网查询，孙旭军先生不属于“失信被执行人”。

    李志刚先生，中国国籍，生于 1972 年 10 月，研究生学历。李志刚先生曾任
职于大鹏证券投资银行部，曾任成都博瑞投资控股集团有限公司总经理、宏义实
业集团有限公司副总经理，现任成都市路桥工程股份有限公司常务副总经理、董
事会秘书，宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上
述情形外，李志刚先生持有公司股份 700,000 股，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不

                                   5
存在不得被提名为担任上市公司高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经在最高
人民法院网查询，李志刚先生不属于“失信被执行人”。

    王继伟先生，中国国籍，生于 1970 年 9 月，本科学历，高级工程师、注册
一级建造师。王继伟先生 1992 年 7 月至 2000 年 8 月在成都市公路工程处工作，
先后任助工、工程师、项目经理；2000 年 9 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程
公司工作，先后任交通设施公司副经理、桥梁公司副经理；2004 年 3 月至 2010
年 3 月在成都市路桥工程股份有限公司工作，任公路分公司经理；2010 年 4 月
至 2018 年 8 月，在成都市路桥工程股份有限公司工作，先后任董事、副总经理、
常务副总经理、总经理，现任成都市路桥工程股份有限公司副总经理。除上述情
形外，王继伟先生持有公司股份 1,819,118 股，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
不得被提名为担任上市公司高级管理人员的情形；近三年内未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚。2018 年 2 月受到过深圳证券交易所通报批评处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，王继伟先生不属于“失信被执
行人”。

    冯梅女士，中国国籍，生于 1968 年 12 月，本科学历，高级工程师、注册造
价师。冯梅女士 1990 年 7 月至 2000 年 1 月在成都市公路工程处工作，先后任技
术员、项目工程部主办、副主任；2000 年 1 月至 2004 年 2 月在成都市路桥工程
公司工作，先后任经营科科长、副总经济师；2004 年 3 月至 2013 年 4 月在成都
路桥先后任经营部部长、副总经济师、总经济师；2013 年 4 月至今在成都路桥
任副总经理、总经济师。除上述情形外，冯梅女士持有成都路桥股份 3,354,912
股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司高级管理人员
的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，冯梅女士不属于“失信被执
                                    6
行人”。

    左宇柯女士，中国国籍，生于 1973 年 6 月，大专学历，注册会计师。左宇
柯女士曾任职于四川君和会计师事务所，曾任四川科瑞德制药有限公司财务总监、
宏义实业集团有限公司财务总监，现任成都市路桥工程股份有限公司财务总监，
宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外，
左宇柯女士持有成都路桥股份 400,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得
被提名为担任上市公司高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院
网查询，左宇柯女士不属于“失信被执行人”。

    冯辉先生，中国国籍，生于 1975 年 1 月，本科学历，教授级高级工程师、
注册一级建造师。冯辉先生现任公司首席安全副总监、安全部经理。除上述情形
外，冯辉先生持有公司股份 221,700 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被
提名为担任上市公司高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网
查询，冯辉先生不属于“失信被执行人”。

    向中南先生，中国国籍，生于 1979 年 6 月，大专学历，高级工程师、二级
建造师。向中南先生 2004 年 3 月至 2012 年 3 月在成都市路桥工程股份有限公司
工作，先后任项目部技术员、工程部部长、现场技术负责人；2012 年 4 月至 2019
年 1 月，在成都市路桥工程股份有限公司工作，先后任成本控制工程师、成本控
制主管、工程部副部长；2019 年 2 月至今，在成都市路桥工程股份有限公司工
作，任审计部经理。除上述情形外，向中南先生持有公司股份 150,000 股，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

                                    7
未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，向中南先生不属于“失信被执
行人”。

    黄振华先生，中国国籍，生于 1978 年 10 月，研究生学历。黄振华先生曾任
成都博瑞投资控股集团有限公司董事会办公室主任、四川宏义嘉华实业有限公司
董事会办公室主任，现任成都市路桥工程股份有限公司证券部经理、证券事务代
表。除上述情形外，黄振华先生持有公司股份 200,000 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，黄振华先生不属于“失信被执
行人”。




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