成都市路桥工程股份有限公司独立董事

     关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的

                               独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六
届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第六届董
事会副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议
案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》发表以下独
立意见：

    经审阅公司第六届董事会董事长、副董事长、总经理、高级管理人员、董事
会秘书及财务负责人个人履历等有关资料，未发现上述人员有违反《公司法》关
于董事、高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情况。公司第六届董事会第一次会议所选举或聘任人员任
职资格合法合规。

   （以下无正文）
（此页无正文，为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于选举董事长、副董
事长及聘任高级管理人员的独立意见之签字页）




    独立董事：




                                    高跃先




                                     游宏




                                    王良成




                                                 二〇一九年四月十五日