证券代码：002628            证券简称：成都路桥             公告编号：2020-024



                   成都市路桥工程股份有限公司
关于 2019 年度非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开第
六届董事会第五次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于
2019年6月19日在深圳证券交易所官方网站上披露《成都市路桥工程股份有限公

司 2019年度非公开发行A股股票预案》。2019年7月23日，公司召开2019年第二
次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行A股股票相关的议案，并授权公司
董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市
公司证券发行管理办法>的决定》（证监会令〔第 163 号〕）、《关于修改<上市公司
非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告〔2020〕11 号）及与以上规则
相配套的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等规
定，公司于 2020 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于调整公司非公开发行 A 股股票方案之发行价格及定价原则的议案》《关于修订
公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，本次调整事宜需提交公司
股东大会审议。
    本次预案（修订稿）主要修订的内容如下所示：
预案章节                         修订情况
                                 更新本次发行的审批程序、公司与发行对象签订《股份
重大事项提示
                                 认购协议之补充协议》情况，调整了发行价格等内容。
第一节 本次发行 A 股股票方案概
                                 调整了发行价格、本次发行审批程序等内容。
要
预案章节                       修订情况
第二节 发行对象基本情况及附条
件生效的非公开发行股份认购协议 增加《股份认购协议之补充协议》情况。
摘要
第四节 董事会关于本次发行对公 更新本次股票发行相关的风险说明中涉及的财务数据
司影响的讨论与分析             和审批风险。
                               更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指
第六节 其他有必要披露的事项
                               标的影响性分析。




    特此公告。




                                          成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                         二〇二〇年四月二日