证券代码：002629          证券简称：仁智股份         公告编号：2017-078


                       浙江仁智股份有限公司

               第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 24 日以通讯方式召
开了第五届董事会第二次会议，本次会议通知于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件、
电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董
事长陈昊旻先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017 年第三季度报告》及正文；
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2017 年第三季度报告正文》于 2017 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017 年第三季度报告》详见巨潮资讯网。
2、审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》；
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来已连续
多年担任公司审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果和
现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合
法权益。鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计
服务，为保证公司的审计独立性与客观性，经与该所沟通，决定不再续聘该所为
公司 2017 年度审计服务机构，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）多年
以来的辛勤工作表示衷心感谢！
    为确保公司审计工作的独立性与客观性，同时更好地适应公司未来业务发展
需要，以及根据董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资质进行的审查，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司
提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向董事会提议聘请亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案，董事会
同意聘请该机构为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，审计费用将依照市场公
允合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。本次事
项自公司股东大会审议通过之日起生效。
    独立董事对此次事项发表的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2017-080）。
三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               浙江仁智股份有限公司董事会

                                                          2017年10月26日