证券代码：002629          证券简称：仁智股份       公告编号：2017-082


                      浙江仁智股份有限公司
              关于聘任 2017 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 24 日召开
了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构
的议案》，并经 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通
过，具体如下：
一、原聘任会计师事务所的相关情况说明
    公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来已连
续多年担任公司审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成
果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股
东的合法权益。鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司
提供审计服务，为保证公司的审计独立性与客观性，经与该所沟通，决定不再
续聘该所为公司 2017 年度审计服务机构，公司对众华会计师事务所（特殊普
通合伙）多年以来的辛勤工作表示衷心感谢！
二、聘任的会计师事务所的相关说明
    名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：911100000785632412
    执行事务合伙人：王子龙
    成立日期：2013 年 9 月 2 日
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书
以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市
公司财务审计工作的要求。
三、聘任会计师事务所履行的审批程序
    1、公司审计委员会通过对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的
相关资质进行的审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计
的专业能力，向董事会提议聘请其为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。
    2、2017 年 10 月 24 日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了
《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，审计费用将依照
市场公允合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。
本次事项自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事对该事项发表了
事前认可意见和同意的独立意见。
    3、2017 年 11 月 13 日公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，本次事项自公
司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见及独立意见；
    3、2017 年第四次临时股东大会决议。


    特此公告。




                                            浙江仁智股份有限公司董事会
                                                     2017 年 11 月 14 日