证券代码：002629          证券简称：仁智股份          公告编号：2017-083


                       浙江仁智股份有限公司

                 第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 26 日以通讯方式召
开了第五届董事会第三次会议，本次会议通知于 2017 年 11 月 20 日以电子邮件、
电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董
事长陈昊旻先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权的议案》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意放弃子公司深圳共登国际科技有限责任公司增资扩股优先认缴
权，并授权董事长或董事长授权人士协助办理本次子公司增资事项。具体详见
2017 年 11 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃子公司增资扩股优先认
缴权的公告》（公告编号：2017-084）。
三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。


    特此公告。

                                                浙江仁智股份有限公司董事会

                                                           2017年11月27日