证券代码：002629          证券简称：仁智股份         公告编号：2018-004


                       浙江仁智股份有限公司

                 第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 5 日以通讯方式召开
了第五届董事会第四次会议，本次会议通知于 2018 年 2 月 27 日以电子邮件、电
话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事
长陈昊旻先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更全资子公司参与设立并购基金的普通合伙人的议案》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意全资子公司上海衡都投资有限责任公司参与设立并购基金的普
通合伙人变更事项。具体详见 2018 年 3 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更全资子公司参与设立并购基金的普通合伙人的公告》（公告编号：2018-005）。
三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。


    特此公告。

                                               浙江仁智股份有限公司董事会

                                                            2018年3月6日