北京德恒（温州）律师事务所
关于浙江仁智股份有限公司 2017 年度股东大会的
法律意见书
浙江省温州市机场大道 5062 号
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德恒律师 法律意见书
北京德恒（温州）律师事务所
关于浙江仁智股份有限公司 2017 年度股东大会的
法律意见书
（2018）京德温律非字第 109 号
致：浙江仁智股份有限公司
北京德恒（温州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仁智股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派金欢律师、张瑞平律师出席公司 2017
年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22
号，以下简称“上市公司股东大会规则”）、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》（深证上[2016]682 号，以下简称“网
络投票实施细则”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所声明如下：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料及其他相关材料（包括但
不限于公司第五届董事会第五次会议决议及公告、第五届监事会第三次会议决议
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及公告、关于召开 2017 年度股东大会的通知、本次会议股权登记日的股东名册
和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、营业执照、法定代表人身份证明等材料，其真实性、
有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责。本所律师的责任是核对股东
姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股
数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法
律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅
对本次会议的召集召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议
的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案
内容及其所涉事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 25 日作出了关于召开本次会议
的决议，公司董事会于 2018 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于
召开 2017 年度股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
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于 2018 年 5 月 18 日下午在浙江省温州市龙湾区上江路 198 号 A 幢仁智股份会
议室召开，由公司董事长陈昊旻先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至
15:00 期间的任意时间；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00 期间
的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有
效。
（二）出席本次会议人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表股
份 81,401,713 股，占公司股份总数（411,948,000 股）的比例为 19.7602%。其
中：（1）出席现场会议的股东共 1 人，代表股份 81,387,013 股，占公司股份总
数的比例为 19.7566%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 2 人，代表股份
14,700 股，占公司股份总数的比例为 0.0036％；（3）出席现场会议和参加网络
投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 2 人，代表股份 14,700 股，占
公司股份总数的比例为 0.0036％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
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三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络记名投票相结合的表决方式，逐项审议通过
了以下决议：
（一）审议通过《2017 年度报告及其摘要》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 网络投票表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占参加网络投票股东所持
（股） 决权股份总数的比例 （股） 有表决权股份总数的比例
同意 81,392,013 99.9881% 5,000 34.0136％
反对 9,700 0.0119% 9,700 65.9864％
弃权 0 0 0 0
（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 网络投票表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占参加网络投票股东所持
（股） 决权股份总数的比例 （股） 有表决权股份总数的比例
同意 81,387,013 99.9819% 0 0
反对 9,700 0.0119% 9,700 65.9864％
弃权 5,000 0.0061% 5,000 34.0136％
（三）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 网络投票表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占参加网络投票股东所持
（股） 决权股份总数的比例 （股） 有表决权股份总数的比例
同意 81,392,013 99.9881% 5,000 34.0136％
反对 9,700 0.0119% 9,700 65.9864％
弃权 0 0 0 0
（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 网络投票表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占参加网络投票股东所持
（股） 决权股份总数的比例 （股） 有表决权股份总数的比例
同意 81,392,013 99.9881% 5,000 34.0136％
反对 9,700 0.0119% 9,700 65.9864％
弃权 0 0 0 0
（五）审议通过《2017 年度利润分配预案》，表决结果如下：
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表决 全体出席股东的表决情况 网络投票表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占参加网络投票股东所持
（股） 决权股份总数的比例 （股） 有表决权股份总数的比例
同意 81,392,013 99.9881% 5,000 34.0136％
反对 9,700 0.0119% 9,700 65.9864％
弃权 0 0 0 0
其中，中小投资者的表决情况如下：
表决
意见 中小投资者代表股份数 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的
（股） 比例
同意 5,000 34.0136％
反对 9,700 65.9864％
弃权 0 0
（六）审议通过《关于 2017 年度审计费用的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 网络投票表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占参加网络投票股东所持
（股） 决权股份总数的比例 （股） 有表决权股份总数的比例
同意 81,392,013 99.9881% 5,000 34.0136％
反对 9,700 0.0119% 9,700 65.9864％
弃权 0 0 0 0
其中，中小投资者的表决情况如下：
表决
意见 中小投资者代表股份数 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的
（股） 比例
同意 5,000 34.0136％
反对 9,700 65.9864％
弃权 0 0
（七）审议通过《关于 2018 年度向金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额
度的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 网络投票表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占参加网络投票股东所持
（股） 决权股份总数的比例 （股） 有表决权股份总数的比例
同意 81,387,013 99.9819% 0 0
反对 9,700 0.0119% 9,700 65.9864％
弃权 5,000 0.0061% 5,000 34.0136％
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其中，中小投资者的表决情况如下：
表决
意见 中小投资者代表股份数 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的
（股） 比例
同意 0 0
反对 9,700 65.9864％
弃权 5,000 34.0136％
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施
细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有
效。
本法律意见书经本所盖章并由经办律师签字后生效。正本叁份，副本若干份，
具有同等法律效力。
特此致书！
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（本页无正文，为《北京德恒（温州）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司
2017 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德恒（温州）律师事务所 经办律师：
中国温州 金 欢
经办律师：
张瑞平
律师事务所负责人：
金 疆
二○一八年五月十八日
