证券代码：002629         证券简称：仁智股份           公告编号：2018- 036


                      浙江仁智股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 12 日以通讯方
式召开了第五届监事会第五次会议，本次会议通知于 2018 年 7 月 7 日以电话、
电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议
经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意修订《监事会议事规则》，修订后的内容详见同日刊载于巨潮资讯网上
的《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。


    特此公告。
                                               浙江仁智股份有限公司监事会
                                                         2018 年 7 月 13 日




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