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公司公告

仁智股份:第五届董事会第十次会议决议公告2018-10-29  

						证券代码:002629           证券简称:仁智股份           公告编号:2018-049


                       浙江仁智股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 25 日以现场加通讯
方式召开了第五届董事会第十次会议,本次会议通知于 2018 年 10 月 23 日以电
话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次
会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事会同意公司注销全资子公司四川仁信能源开发有限公司,具体详见公司
于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号:
2018-051)。

(二)审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事会同意出售参股公司克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司 40%股权,具
体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网的《关于拟出售参股公司股权的公告》(公告编号:2018-052)。
公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。
(三)审议通过《关于公司部分存货报废处置的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意本次部分存货报废处置。具体详见公司于同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司部分
存货报废处置的公告》(公告编号:2018-053)。公司独立董事对此发表的独立意
见详见巨潮资讯网。
(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事会同意聘任苏芳女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表
的公告》(公告编号:2018-054)。

(五)审议通过《2018 年第三季度报告》及正文;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《2018 年第三季度报告正文》(公告编号:2018-055)于同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。《2018
年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事会同意本次会计政策变更。具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更
的公告》(公告编号:2018-056)。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资
讯网。

三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;
    2、独立董事独立意见
特此公告。




             浙江仁智股份有限公司董事会
                       2018年10月29日