证券代码：002629        证券简称：仁智股份         公告编号：2019- 004

                       浙江仁智股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。
    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修
订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文
件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中
小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监
事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。


    一、会议召开情况
    1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会
现场会议召开时间为：2019年1月7日（星期一）14:45；网络投票时间为：2019
年1月6日-2019年1月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间：2019年1月7日上午9:30至11:30，下午13:00—15:00期间的任意时间；
通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年1月6日（星期日）下午15:00至2019
年1月7日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长陈昊旻先生；


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    6、股权登记日：2019年1月2日（星期三）；
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 名，共计持有公司有表决
权的股份数 85,202,332 股，占公司有表决权股份总数的 20.6828 %。其中，出
席现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，共计持有公司有表决权的股份数
81,387,013 股，占公司有表决权股份总数的 19.7566%；通过网络投票的股东及
股东代理人共计 4 名，共计持有公司有表决权的股份数 3,815,319 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9262%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的
股东 4 人，代表股份 3,815,319 股，占公司总股份的 0.9262%％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
大会。北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
    三、会议议案审议表决情况

    1、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 81,387,013 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.5220   ％；反对 3,815,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4780 ％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000     %；反对票 3,815,319 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100 ％；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。


    四、律师出具的法律意见

    北京大成（上海）律师事务所刘俊哲律师、蔡克亮律师出席本次股东大会进
行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开


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程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人
和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

    具体内容详见 2019 年 1 月 7 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《北京大成（上海）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会之法律意见书》。

    五、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。



                                               浙江仁智股份有限公司董事会
                                                            2019 年 1 月 8 日




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