浙江仁智股份有限公司
                独立董事 2018 年述职报告（王晓）


各位股东及股东代表：
     作为浙江仁智股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会独立董事，
本人在 2018 年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制
度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉
尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人
2018 年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、2018 年度出席董事会和列席股东大会的情况
报告期内董事会会议召开次数           8       报告期内股东大会召开次数     2
董 事 姓 职务        应 出 亲 自 委 托 是 否 连 续 两 次 列席股东大会次
名                   席 次 出 席 出 席 未亲自出席会 数
                     数    次数  次数 议
王晓       独立董       8       8        0        否               2
           事


     本人任期内对公司 2018 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异
议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
序     会议届
                                                                        发表
号     次/事    发表时间                     发表事项
                                                                        意见
         项
1                           1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况
                            的专项说明及独立意见
                            2、关于 2017 年内部控制自我评价报告的独立
       五届第               意见
       五次会   2018.4.25   3、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见    同意
         议                 4、关于 2018 年度向金融机构申请不超过 5 亿
                            元综合授信额度的独立意见
                            5、关于公司 2017 年度公司董事、高级管理人
                            员薪酬的独立意见
                         6、关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供
                         担保的独立意见
                         7、关于带强调事项段无保留审计意见审计报
                         告涉及事项的独立意见
2   《2017               关于《2017 年报问询函》的独立意见：公司聘
    年报问   2018.6.20   请 2017 年度审计机构和费用履行了必要的审
    询函》               批程序，符合相关法律法规的规定。
3   五届第
                         1、提名洪连鸿先生、陈康幼先生为第五届董
    六次会   2018.6.28                                               同意
                         事会独立董事候选人的独立意见
      议
4   五届第
    八次会    2018.8.2   1、公司聘任高级管理人员的独立意见           同意
      议
5   五届第
                         1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况
    九次会   2018.8.28                                               同意
                         的专项说明及独立意见
      议
6   五届第              1、关于拟出售参股公司股权的独立意见
    十次会   2018.10.25 2、关于公司部分存货报废处置的独立意见     同意
      议                3、关于会计政策变更的独立意见
7                       1、关于公司聘请 2018 年度审计机构的事前认
    五届第                                                        同意
                        可意见
    十一次   2018.12.21
                        1、关于公司聘请 2018 年度审计机构的独立意
      会议                                                        同意
                        见
三、任职董事会专门委员会工作情况
    报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬
与考核委员会召集人。
    1、提名委员会：2018 年度提名委员会未召开会议。
    2、薪酬与考核委员会：2018 年度，薪酬与考核委员会召开 1 次会议对 2017
年度董监高人员薪酬支付情况事项进行了审议。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
     1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关
 注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，
 向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审
 慎地行使表决权。
     2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门
 等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合
 理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
        3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所
 最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活
 动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公
 众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理
 的意见和建议。
        4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、
 法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公
 平、及时地获得相关信息。


       五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


       六、本人联系方式
    邮箱：wal_wangxiao@163.com
    2019年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董
事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，
并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职
责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发
展。
    最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中
给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！


                                                         独立董事：王晓
                                                        2019 年 4 月 25 日