证券代码：002629         证券简称：仁智股份          公告编号：2019- 049


                       浙江仁智股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日以现场加
通讯方式在温州办公室会议室召开了第五届监事会第十一次会议，本次会议通知
于 2019 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2018年度报告及摘要》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年度报告》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2018
年度报告摘要》（公告编号：2019-050），详见同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详情请见同日刊载于巨潮资讯网的《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    （三）审议通过《2018年度财务决算报告》；

                                    1
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    （四）审议通过《2018年度利润分配预案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公
司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的规定，符合公司的客观实际情况，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    （五）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，监事会认为：公司董事会出具的 2018 年度内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2018 年度内部控制自我评价报告》、
《内部控制落实自查表》。
    （六）审议通过《2019年第一季度报告》及正文。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-055）刊登于同日的《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,《2019
年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                               浙江仁智股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 29 日

                                    2