证券代码：002629           证券简称：*ST 仁智          公告编号：2019-061


                       浙江仁智股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 14 日以通讯表决方
式召开了第五届董事会第十七次会议，本次会议通知于 2019 年 5 月 11 日以电话、
电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议
出席董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经出席董事审议
并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟为全资子公司向银行申请贷
款提供担保的公告》（公告编号：2019-062）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。

三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
           2019年5月15日