证券代码：002629         证券简称：*ST 仁智           公告编号：2020-005


                       浙江仁智股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 6 日以现场与
通讯方式在浙江省温州市瓯海区瓯海大道 55 号 4 楼召开了第六届监事会第一次

会议，本次会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由半数以上监事推举的胡光辉
先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司监事会审议，同意选举胡光辉先生为第六届监事会主席，任期自监事
会审议通过之日起至公司第六届监事会届满止。胡光辉先生简历详见附件。

    三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                               浙江仁智股份有限公司监事会
                                                          2020 年 1 月 7 日



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简历：
    1、胡光辉先生：男，1967 年 6 月生，中共党员，博士，中国国籍，无境外
永久居留权。现任亿中控股集团（香港）有限公司董事、西南能源投资（中国）

有限公司执行董事、亿中能源投资（中国）有限公司执行董事，公司监事会主席。
    截至目前，胡光辉先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易

所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。
符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。




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