浙江仁智股份有限公司
         独立董事关于第六届董事会第一次会议
                      相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的相
关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，
提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
    2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业
素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职

条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存
在深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，高级管理人
员候选人亦不属于失信被执行人。
    综上，我们一致同意聘任陈曦先生为公司总裁，聘任王晶女士为公司副总裁、

董事会秘书，聘任黄勇先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。




                                       独立董事：傅冠强、李薇薇、童国林
                                                         2020 年 1 月 6 日