证券代码：002630       证券简称：华西能源   公告编号：2017－061


                     华西能源工业股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
（以下简称“会议”）于 2017 年 7 月 26 日在公司科研大楼会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 20 日以电话、书面形式发出。会议应
参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会
议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会审议情况
    会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表
决，会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于继续为子公司提供担保的议案》
    自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公
司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司为华西能源纳
入合并报表范围的全资或控股子公司，分别承接公司装备制造、工程总包、电厂
运营等板块主营业务。
    鉴于公司 2016 年度为上述 5 家子公司提供的银行授信担保期限届满，为支
持子公司持续发展、扶持子公司成长，2017 年度，公司计划继续为上述 5 家子
公司申请银行授信提供总额合计不超过 20 亿元、期限一年的连带责任担保，专
项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
    上述 5 家公司为华西能源纳入合并报表范围的全资或控股子公司，本次担保
未提供反担保。
    公司授权经营层在上述担保总额范围内，根据子公司生产经营实际需要和银


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行授信申请批复额度情况，确定及调整向各子公司提供担保的具体金额。
    审议结果：表决票 9 票；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《公司内部控制评价办法》
    为健全和完善公司内控管理制度，根据公司内控管理实际情况，制订了《公
司内部控制评价办法》。
    《公司内部控制评价办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    审议结果：表决票 9 票；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2017 年 8 月 31 日（星期四）召开 2017 年第五次临时股东大会，
审议上述董事会及其他相关议案，股权登记日为 2017 年 8 月 25 日。会议详见公
司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。
   审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议


    特此公告。


                                           华西能源工业股份有限公司董事会
                                                          2017 年 7 月 27 日




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