证券代码：002630      证券简称：华西能源       公告编号：2018－035


                    华西能源工业股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董
事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 7 月 13 日在公司科研大楼会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 6 日以电话、书面
形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列
席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》
    为进一步拓展细分业务市场，根据公司生产经营情况、未来发展规划，综合
分析研究国家政策、市场发展、行业竞争状况等，公司拟在现有经营范围基础上
增加“金属材料销售、贵金属销售”（最终以工商登记为准）业务。
    《公司章程》有关经营范围条款的内容相应修改，经股东大会审议通过后向
工商行政管理机关申请办理《公司章程》变更备案登记等事宜。
    修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于合资组建黔西华西医疗投资建设有限公司的议案》
    公司于 2018 年 6 月 15 日与黔西县卫生和计划生育局、成都华西能航股权投


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资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司签订了“黔西县医疗卫生标准
化建设”PPP 项目合同，项目估算总投资金额 9.92 亿元。
    根据 PPP 项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进 PPP 项
目合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资 1,990 万元与黔西县
城市建设投资发展有限责任公司、成都华西能航股权投资基金管理有限公司、四
川星星建设集团有限公司合资设立 PPP 项目公司--黔西华西医疗投资建设有限公
司，由项目公司负责本次 PPP 项目投资、建设、运营的具体实施。
    资金来源：公司自有资金。
    审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    关联董事黎仁超先生回避表决。

    （三）审议通过《关于同意子公司对外提供短期借款的议案》
    为加快公司斯里兰卡科伦坡垃圾发电 EPC 总包项目施工进度，同意公司子公
司--长青新能源有限公司向土建工程施工分包商提供 2,500,000 斯里兰卡卢比
（折合人民币约 10 万元）的短期借款，专项用于该垃圾发电项目施工建设,待后
续公司按分包合同支付进度款项时予以扣减。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
    浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称“浙江华西铂瑞”）为公司持股 50%
的子公司，为拓展业务需要，2018 年度，浙江华西铂瑞拟继续向中国银行申请
总额不超过 6,000 万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票和流动资金
贷款等业务。此外，浙江华西铂瑞还将根据市场情况，向宁波银行、南京银行等
商业银行申请合计不超过 6,000 万元的综合授信。
    为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟
向浙江华西铂瑞提供总额不超过 12,000 万元人民币、期限一年的连带责任担保，
专项用于浙江华西铂瑞上述银行综合授信申请。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议批准。

    （五）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2018 年 8 月 9 日（星期四）召开 2018 年第二次临时股东大会，审


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议董事会相关议案，股权登记日为 2018 年 8 月 3 日。会议详见公司刊载于《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》， 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、公司第四届董事会第十五次会议决议


     特此公告


                                                     华西能源工业股份有限公司董事会
                                                                  二 O 一八年七月十三日




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