证券代码：002630      证券简称：华西能源       公告编号：2018－036


                       华西能源工业股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2018 年 7 月 13 日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2018 年 7 月 6 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5 名，实际
参加监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于合资组建黔西华西医疗投资建设有限公司的议案》
    经审议，监事会认为：公司对外投资合资组建项目公司完全按市场原则，是
根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同条款约定，是为推
进 PPP 项目合同顺利执行，有利于尽快解决项目建设所需资金；符合公司的整
体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意本次合资组建项目公司。
    审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
    经审议，公司监事会认为：（1）公司为浙江华西铂瑞提供担保有利于子公司
解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司做大做强和开拓新的市场，有
利浙江华西铂瑞更加快速的发展。（2）公司持有浙江华西铂瑞 50%的股权，子公
司的快速成长有利于公司整体实力的增长。（3）上述担保符合公司的整体利益，
不存在损害公司和股东权益的情形。
    监事会同意公司向浙江华西铂瑞提供担保。

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审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。


三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议


特此公告


                                     华西能源工业股份有限公司监事会
                                               二 O 一八年七月十三日




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