证券代码：002630       证券简称：华西能源      公告编号：2019-001


                    华西能源工业股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 8 日在公司科研大楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 2 日以电话、书面形式发出。会议
应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会审议情况
    会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表
决，会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于向自贡华西东城投资建设有限公司提供担保的议案》
    自贡华西东城投资建设有限公司（以下简称“自贡华西东城”）为公司持股
89%的控股子公司，因项目投资建设需要，自贡华西东城拟向自贡农村商业银行
股份有限公司申请总额不超过 3,000 万元的项目贷款，用于自贡华西东城 PPP
项目投资建设。
    为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟
以在自贡农村商业银行股份有限公司的 3150 万元三年期定期存款向自贡华西东
城提供总额不超过 3,000 万元、期限不超过三年的质押担保，专项用于自贡华西
东城办理上述项目贷款业务。
    审议结果：表决票 8 票；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件

                                    1
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。


特此公告。


                                   华西能源工业股份有限公司董事会
                                               二〇一九年一月九日




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