证券代码：002630       证券简称：华西能源       公告编号：2019－012


                      华西能源工业股份有限公司
          关于合资组建 PPP 项目公司暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    公司拟现金出资 12,480 万元与利津县财金发展有限公司、成都华西能航股
权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立 PPP 项目公司--
利津华西锦成项目管理有限公司。


    一、对外投资概述
    1、华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2019
年 1 月 21 日与利津县卫生和计划生育局（以下简称“实施机构”）、成都华西能
航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司签订了“利津县中心
医院新院区 PPP 项目”（以下简称“项目”或“PPP 项目”）合同（以下简称“合
同”），项目估算总投资金额 78,000 万元。
    根据 PPP 项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进 PPP 项目
合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资 12,480 万元与利津县
财金发展有限公司（以下简称“利津财金”）、成都华西能航股权投资基金管理
有限公司（以下简称“成都华西能航”）、四川星星建设集团有限公司（以下简
称“星星建设”）合资设立 PPP 项目公司--利津华西锦成项目管理有限公司（以
下简称“项目公司”），由项目公司负责本次 PPP 项目投融资、建设、运营、维护、
移交的具体实施。
    资金来源：公司自有资金。
    2、公司于 2019 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，会议以 7
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合资组建利津华西锦成项目管
理有限公司暨关联交易的议案》。关联董事黎仁超先生回避表决。公司三名独立

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董事均发表了同意公司合资组建 PPP 项目公司的独立意见。
    本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的 3.7228%。截至目前，公
司对外投资期末余额占公司上一会计年度末经审计净资产的 46.02%（不含本次
投资）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的
规定,本次投资尚需提交公司股东大会审议批准。
    3、本次投资已构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组。


    二、其他投资主体介绍
    1、基本情况
    （1）单位名称：利津县财金发展有限公司
    企业类型：有限责任公司
    登记住所：山东省东营市利津县大桥路 158 号
    法定代表人：刘新国
    注册资本：170,000 万元
    成立日期：2015 年 12 月 07 日
    主营业务：政府授权范围内的国有资产运营；政府投融资项目管理；城乡基
础设施建设项目投资；股权投资；棚户区改造、保障性住房及其他房地产开发；
水利工程；农业综合开发。
    （2）单位名称：成都华西能航股权投资基金管理有限公司
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    登记住所：成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城天府菁蓉中
心C区
    法定代表人：黎小林
    注册资本：10,000 万元
    成立日期：2016 年 5 月 13 日
    主营业务：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。
    （3）单位名称：四川星星建设集团有限公司
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    登记住所：华蓥市渠水路 28 号

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    法定代表人：匡建华
    注册资本：30,000 万元
    成立日期：1998 年 04 月 28 日
    主营业务：建筑工程；文化旅游项目开发、景区开发、新能源开发、农业资
源开发、房地产开发；土地整理；工程勘察设计；市政公用工程、公路工程、水
利水电工程、石油化工工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工
程、地基基础工程、输变电工程、公路路基工程、园林古建筑工程；桥涵、线路、
管道、设备安装工程；对外承包工程业务等。
    2、利津财金为本次 PPP 项目的政府方出资代表。华西能源、星星建设、成
都华西能航为本次 PPP 项目的社会资本股东单位。
    3、公司与利津财金、星星建设之间不存在关联关系。成都华西能航执行董
事、总经理黎小林先生系公司董事长黎仁超先生兄弟，成都华西能航属于《股票
上市规则》第 10.1.3 第三款项下的本公司关联法人。


    三、投资设立公司的基本情况
    单位名称：利津华西锦成项目管理有限公司
    注册地址：东营市利津县大桥路 158 号
    注册资本：15,600 万元
    经营范围：工程项目管理服务；城市基础设施及配套设施的建设与管理；停
车场经营；餐饮服务；食品、日用百货、洗化用品销售；房地产开发与经营；物
业服务；保洁服务。
    出资比例：项目公司注册资本 15,600 万元，其中，利津财金出资 1,560 万
元，占项目公司 10%的股权；华西能源出资 12,480 万元，占项目公司 80%的股权；
星星建设出资 156 万元，占项目公司 1%的股权；成都华西能航出资 1,404 万元、
占项目公司 9%的股权。
    出资时间：项目公司成立之日起 1 个月内，各股东方出资到位资金为应出资
额的 30%；项目公司成立之日起 6 个月内，各股东方出资到位资金为应出资额的
60%；项目公司成立之日起 12 个月内，各股东方应出资额应全部出资到位。
    出资方式：现金出资。


    四、董事会及相关各方意见
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    1、董事会认为：（1）本次对外投资合资组建项目公司是根据 PPP 项目投资
建设有关法律法规及 PPP 项目合同约定，是为推进 PPP 项目合同顺利执行，并将
PPP 项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证。（2）公司与关联方
共同投资完全按市场原则，按持股比例履行出资义务和享有股东权益，有利于尽
快解决项目建设所需资金、有利于公司稳步发展。
    2、独立董事认为：（1）本次对外投资合资组建项目公司是根据 PPP 项目投
资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同约定，是为推进 PPP 项目合同顺利执
行的保证措施，有利于公司的发展。（2）华西能源参与本次投资的决策程序符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司、股东
特别是中小股东利益的情形。独立董事对合资组建 PPP 项目公司无异议。
    3、监事会认为：公司对外投资合资组建项目公司完全按市场原则，是根据
PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同约定，是为推进 PPP 项目
合同顺利执行，有利于尽快解决项目建设所需资金，符合公司的整体利益，不存
在损害公司和股东权益的情形。监事会同意本次合资组建项目公司。


    五、投资目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资目的
    本次对外投资合资组建项目公司是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的
要求及 PPP 项目合同约定，是为推进 PPP 项目合同顺利执行，并将 PPP 项目建设、
投融资、运营、维护管理、移交等予以具体实施和落实的组织保证。
    2、存在的风险和对公司的影响
    本次对外投资设立公司将按规定的程序办理，不存在法律、法规限制或禁止
的风险。本次投资约占公司上年度末经审计净资产的 3.7288%，且可分期出资，
对公司当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
    本次项目是公司再次承接的 PPP 项目工程合同，尽管公司在工程总包业务领
域已有多年的经验积累，并已成功实施完成了数十个国内外电站 EPC 工程总包及
其他工程总包合同，但在项目的具体执行过程中，因行业、地区及外部环境差异
等要素的影响，公司可能存在对某一项目建设、施工组织、工程管理等缺乏经验
的风险。
    项目在执行过程中，可能面临政策法规调整、外部环境发生重大变化、自然


                                     4
灾害、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。
    项目公司在建设运营过程中，还可能面临工期延后、合同款项不能按期收回；
主要原材料、人工价格上涨导致建设和运营成本超出预算等风险，项目最终执行
收益存在不确定性。敬请广大投资者关注，注意投资风险。


    特此公告


                                        华西能源工业股份有限公司董事会
                                                二 O 一九年二月二十六日




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