证券代码：002630      证券简称：华西能源        公告编号：2019－010


                    华西能源工业股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议
于 2019 年 2 月 25 日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于 2019 年
2 月 19 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5 名，实际参加监
事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充
分；符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司
资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

    审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会
计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

    审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于合资组建利津华西锦成项目管理有限公司暨关联交
易的议案》
    监事会认为：公司对外投资合资组建项目公司完全按市场原则，是根据 PPP
项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合同约定，是为推进 PPP 项目合
同顺利执行，有利于尽快解决项目建设所需资金，符合公司的整体利益，不存在
损害公司和股东权益的情形。监事会同意本次合资组建项目公司。

    审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                         华西能源工业股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年二月二十六日