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公司公告

华西能源:第四届监事会第二十二次会议决议公告2019-04-26  

						    证券代码:002630      证券简称:华西能源       公告编号:2019-030


                       华西能源工业股份有限公司
               第四届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会
议于 2019 年 4 月 24 日在公司科研大楼以现场表决方式召开,会议通知于 2019
年 4 月 18 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5 名,实际参加
监事 5 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,
会议通过了如下决议:

    (一)审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
    经审议,监事会认为:公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定,依照法定程序,编制了《公司 2019 年第一季度报告全文》
和《公司 2019 年第一季度报告正文》,公司董事、高级管理人员签署了关于 2019
年第一季度报告的书面确认意见,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合有关法律、法规和规
范性文件的要求。
    审议结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (二)审议通过《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》
    经审议,监事会认为:公司为成都华西流体控制科技有限公司提供担保,协
助子公司解决经营发展过程中对资金的需求,有利于控股子公司持续经营和新增
业务的开展,子公司的稳定发展有利于公司整体实力的提升。成都华西流体生产
经营稳定,有能力按期偿还借款,本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合

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公司的整体利益,不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向成
都华西流体提供担保。
    审议结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需公司股东大会审议批准。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                          华西能源工业股份有限公司监事会
                                                 二 O 一九年四月二十五日




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