证券代码：002630        证券简称：华西能源       公告编号：2020-011


                     华西能源工业股份有限公司
              第四届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次
会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 30 日在公司科研大楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 24 日以电话、书面形式发出。会
议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会审议情况
    会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会
议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布了《企业会计准则第 14 号——收
入》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行，
其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。
    按照财政部上述通知的时间要求，公司将自 2020 年 1 月 1 日起施行《企业
会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）。
    本次会计政策变更是根据财政部有关通知要求进行的合理变更，本次变更不
影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整；修订后的会
计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》
要求；能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情
况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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    有关本次会计政策变更详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计
政策变更的公告》，敬请投资者查阅。
    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于终止 2019 年度非公开发行公司债券的议案》
    公司于 2019 年 11 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议、于 2019 年
11 月 27 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公
开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，
公司计划向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元、期限不超过 5 年的公司
债券，在扣除相关发行费用后债券募集资金将全部用于偿还即将到期的“16 华源
01”（债券本金余额 4 亿元）和“17 华源 01” （债券本金余额 15 亿元）公司债券。
    鉴于目前宏观经济、市场环境和融资政策等发生了较大变化，同时，公司已
按期、足额兑付了“17 华源 01”公司债券的 15 亿元本金和相应利息；对“16 华源
01”（到期日 2021 年 10 月 24 日）的到期兑付，公司将通过其他方式筹集资金兑
付本息，经审慎研究，并结合公司实际情况，公司决定终止本次非公开发行公司
债券申请事项。
    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （三）审议通过《关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的议案》
    公司于 2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议、于 2018 年 10
月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于参与发起设立清禾
金泰诺并购基金合伙企业的议案》，公司计划现金出资 2 亿元、公司董事长黎仁
超先生计划出资 3 亿元，以有限合伙人的身份和其他三名投资者共同投资、参与
发起设立“清禾金泰诺并购基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“并购基金”）。
    公司股东大会审议通过参与发起设立并购基金后，公司与其他计划参与并购
基金的投资者进行了多次沟通和协商，为并购基金的设立做出了积极准备和相应
安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营和资金需求状况等内外部环
境发生了较大变化，继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性，为控




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制对外投资风险、维护上市公司和股东利益，经审慎分析并与各计划参与投资者
友好协商达成一致意见，公司决定终止参与发起设立并购基金。
    审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    关联董事黎仁超先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）审议通过《关于参与发起设立青岛华融企业发展有限公司的议案》
    为积极拓展新的业务增长点，根据公司发展战略和年度经营计划，公司拟现
金出资 300 万元人民币与合志技术有限公司共同出资在山东青岛发起设立青岛
华融企业发展有限公司（以下简称“青岛华融”）。新投资设立的青岛华融注册资
本 1,000 万元，公司持有 30%的股权。
    资金来源：公司自有资金。
    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十九次会议决议。


    特此公告。


                                          华西能源工业股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年三月三十日




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