2018 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：002631                证券简称：德尔未来                 公告编号：2018-01



                 德尔未来科技控股集团股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：
    现场会议开始时间：2018 年 1 月 11 日（星期四）下午 2:30
    网络投票时间：2018 年 1 月 10 日－2018 年 1 月 11 日，其中：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 11 日上午 9:30－
11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 1 月 10 日下午 3:00－1 月 11 日下午 3:00 期间的任意时间；
    2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德尔广场 3 号楼德
尔未来科技控股集团股份有限公司 3 楼会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
    4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长汝继勇先生；
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定；
    7 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 授 权 委 托 代 表 10 人 ， 代 表 股 份 数 量
                                          -1-
                                                 2018 年第一次临时股东大会决议公告

423,679,782 股，占公司股份总数的 65.1334%，其中：现场出席股东会议的股东
及股东授权委托代表 7 人，代表股份数 423,003,082 股，占公司股份总数的
65.0294%；通过网络投票的股东共 3 人，代表股份数 676,700 股，占公司股份总
数的 0.1040%。
    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 4 人，代表股
份数量 1,081,740 股，占公司股份总数的 0.1663%.
    8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员
和见证律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：

    (一)审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 65,412,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9745%；反对 16,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0255%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,065,040 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 98.4562%；反对 16,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的
1.5438%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
    本议案涉及关联交易，关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生对本议案回
避表决，上述股东持有 358,250,812 股股。

    (二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 423,663,082 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9961%；反对 16,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

                                   -2-
                                              2018 年第一次临时股东大会决议公告

    （二）律师姓名：王华鹏、罗磊
    （三）结论性意见：本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书。




    特此公告！




                                德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇一八年一月十二日




                                   -3-