第三届监事会第十三次会议决议公告


证券代码：002631              证券简称：德尔未来               公告编号：2018-62



               德尔未来科技控股集团股份有限公司
                第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次会议于 2018 年 8 月 11 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2018 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参
会监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2018 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《2018 年半年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律

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法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写
的《2018 年半年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
    《2018 年半年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。



    特此公告！


                                   德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                             二〇一八年八月十五日




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