第三届董事会第二十一次会议决议公告


证券代码：002631               证券简称：德尔未来                 公告编号：2019-34



               德尔未来科技控股集团股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2019 年 4 月 20 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝
继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新以通讯
方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2019 年第一季度报告》

    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套
期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金

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融工具准则”）。根据财政部、深圳证券交易所的相关通知规定，除境内外同时
上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。
    独立董事对此发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决
议》。

    特此公告！

                            德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                                   二〇一九年四月二十五日




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