第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002631           证券简称：德尔未来              公告编号：2019-40



             德尔未来科技控股集团股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议于 2019 年 4 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2019 年 4 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次预留限制性股票授予的相关事项已经按照相
关要求履行了必要的审批程序，本次授予预留部分的激励对象均不存在《上市公
司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。

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    本次拟授予预留限制性股票的激励对象均为公司正式在职员工，不包括公司
独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
    上述 41 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    综上，监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票
的授予条件已经成就，同意以 2019 年 4 月 30 日为授予日，并以 4.44 元/股的价
格向符合授予条件的 41 名激励对象授予 132.3 万股限制性股票。
    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第二十次会议决议》。


   特此公告！


                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                            二〇一九年五月六日




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