第三届董事会第二十三次会议决议公告


证券代码：002631           证券简称：德尔未来             公告编号：2019-50



              德尔未来科技控股集团股份有限公司
              第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2019 年 5 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2019 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝
继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：史旭东、张立
新以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性
股票授予价格的议案》

    鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）
中规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、
派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调
整，派息后调整方法如下：P＝P0-V。
    公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度
利润分配预案》，以公司现有总股本 667,731,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派 0.600000 元人民币现金；公司将于 2019 年 5 月 27 日实施上述权益分配。P0
为调整前的授予价格 4.44 元/股；V 为每股的派息额 0.06 元/股；P 为调整后的授

                                    -1-
                                                第三届董事会第二十三次会议决议公告

予价格，P=4.44-0.06=4.38 元/股。因此，本次限制性股票的授予价格调整为 4.38
元/股。
    根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权董事会范
围内事项，无需再次提交股东大会审议。
    《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事姚红鹏、张立新、史旭东已回避表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》

    鉴于公司将实施 2018 年年度权益分配方案，以公司现有总股本 667,731,000
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金，除权除息日为 2019
年 5 月 27 日。根据上述规定，经计算未来转债的转股价格将由原来的 8.74 元/
股调整为 8.68 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 5 月 27 日起生效。
    《关于可转债转股价格调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第二十三次会议决议》。

    特此公告！

                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                                             二〇一九年五月二十一日




                                    -2-