第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002631           证券简称：德尔未来             公告编号：2019-51



             德尔未来科技控股集团股份有限公司
              第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议于 2019 年 5 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2019 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性
股票授予价格的议案》

    鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）
中规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、
派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调
整，派息后调整方法如下：P＝P0-V。
    公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度
利润分配预案》，以公司现有总股本 667,731,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.600000 元人民币现金；公司将于 2019 年 5 月 27 日实施上述权益分配。
P0 为调整前的授予价格 4.44 元/股；V 为每股的派息额 0.06 元/股；P 为调整后
的授予价格，P=4.44-0.06=4.38 元/股。因此，本次限制性股票的授予价格调整为

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4.38 元/股。
    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存
在损害公司及公司股东利益的情况。
    根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权董事会范
围内事项，无需再次提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第二十一次会议决议》。

    特此公告！

                                德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                         二〇一九年五月二十一日




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