道明光学：第四届董事会第一次会议决议公告2017-08-04
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-073
道明光学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召
开了2017年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会
成员，由胡智彪先生、胡智雄先生、尤敏卫先生、胡刚进先生、何健
先生、陈樟军先生6位董事和陈良照先生、蔡宁先生、陈婧女士3位独
立董事组成公司第四届董事会。
第四届董事会第一次会议于 2017 年 8 月 3 日以现场表决方式在
公司四楼会议室召开。经公司全体董事推选，会议由胡智彪先生主持，
应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事胡刚进先生因公出差授权委
托董事尤敏卫先生代为出席并表决。公司全体监事、高级管理人员列
席本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第
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第四届董事会第一次会议决议公告
四届董事会董事长的议案》
经本次会议审议，董事会同意选举胡智彪先生为公司第四届董事
会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。胡智彪先生简历附后。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第
四届董事会副董事长的议案》
经本次会议审议，董事会同意选举胡智雄先生为公司第四届董事
会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。胡智雄先生简历附后.
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第
四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意选举下列
人员组成董事会各专门委员会：
选举胡智彪、胡智雄、陈婧为战略委员会委员，胡智彪为战略委
员会主任委员；
选举蔡宁、陈良照、胡智彪为提名委员会委员，独立董事蔡宁为
提名委员会主任委员；
选举陈婧、陈良照、蔡宁为薪酬与考核委员会委员，独立董事陈
婧为薪酬与考核委员会主任委员；
选举陈良照、蔡宁、尤敏卫为审计委员会委员，独立董事陈良照
为审计委员会主任委员
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以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。以上委员简历附后 。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总
经理的议案》
根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任胡智彪先生
为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意
见，同意董事会聘任胡智彪先生为公司总经理。具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副
总经理的议案》
根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任胡智雄先生、
尤敏卫先生、胡刚进先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意
见，同意董事会聘任胡智雄先生、尤敏卫先生、胡刚进先生为公司副
总经理。尤敏卫先生、胡刚进先生简历附后。具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》。
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6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董
事会秘书的议案》
根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任尤敏卫先生
为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意
见，同意董事会聘任尤敏卫先生为公司董事会秘书。具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。
尤敏卫先生的联系方式如下：
电话：0579-87321111 传真：0579-87312889
电子邮箱：stock@chinadaoming.com
联系地址：浙江省永康市经济开发区东吴路581号
7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财
务总监的议案》
根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任张崇俊先生
为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。张崇俊先生简历附后。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意
见，同意董事会聘任张崇俊先生为公司财务总监。具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会
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第一次会议相关事项的独立意见》。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证
券事务代表的议案》
根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任钱婷婷女士
为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。钱婷婷女士的简
历附后。
钱婷婷女士的联系方式如下：
电话：0579-87321111 传真：0579-87312889
电子邮箱：stock@chinadaoming.com
联系地址：浙江省永康市经济开发区东吴路581号
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内
部审计负责人的议案》
根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任郑经亮先生
为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。郑经亮先生简历附后
10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟开展
人民币与外币掉期业务的议案》
经审议，董事会同意公司开展总额度不超过1.5亿人民币（或等
值外币）的人民币与外币掉期交易。可有效利用外汇资金，规避和防
范由于汇率和利率变动对公司人民币贷款造成的影响，合理降低财务
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费用。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号
2017-075《关于公司开展人民币与外币掉期业务的公告》。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<金融
衍生品交易业务控制制度>的议案》
《金融衍生品交易业务控制制度》详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2017年8月3日
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附件：
胡智彪先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权。2007
年至今，担任公司董事长兼总经理。现兼任浙江道明投资有限公司监
事，浙江道明新材料有限公司、浙江龙游道明光学有限公司、浙江道
明光电科技有限公司和浙江道明光学材料销售有限公司等子公司执
行董事及总经理。
胡智彪先生直接持有公司股份23,671,702股,胡智彪先生和胡智
雄先生为兄弟关系，两人通过浙江道明投资有限公司间接持有公司股
份249,600,000股，两人系公司共同实际控制人，已签署一致行动协
议。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于
最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
胡智雄先生，中国国籍，1962年生，高级经济师，无境外永久居
留权。2007年至今，担任公司副董事长、副总经理。现兼任浙江道明
投资有限公司董事长、永康市知源科技有限公司董事长、浙江道明新
材料有限公司监事和浙江高得宝利新材料有限公司执行董事。
胡智雄先生直接持有公司股份24,191,702股，胡智雄先生和胡智
彪先生为兄弟关系，两人通过浙江道明投资有限公司间接持有公司股
份249,600,000股，两人系公司共同实际控制人，已签署一致行动协
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第四届董事会第一次会议决议公告
议。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在
《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于
最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
尤敏卫先生，中国国籍，1975年生，本科学历，会计师职称，中
国注册会计师、中国注册税务师，无境外永久居留权。1998年7月至
2007年12月在天健会计师事务所从事审计工作，历任高级项目经理、
经理助理、副经理、部门经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药
业股份有限公司担任财务总监，2010年7月至今担任本公司董事、董
事会秘书、副总经理。兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、浙江盛洋
科技股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司、浙江万胜智能
科技股份有限公司、杭州山科智能科技股份有限公司独立董事。已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
尤敏卫先生持有公司股份1,170,000股，与公司控股股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不
存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
胡刚进先生，中国国籍，1969年生，1990年7月毕业于中国科技
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第四届董事会第一次会议决议公告
大学无线电声学专业，1993年7月毕业于浙江大学凝聚态物理学专业，
硕士学位，无境外永久居留权。曾任永康市能丰五金制造有限公司总
经理等职；2013年7月至今担任本公司外贸部经理，2013年12月5日起
担任公司董事、副总经理。
胡刚进先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人
民法院网公示的“失信被执行人”。
张崇俊先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师职称、
中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师，无境外永
久居留权。2007年5月至2011年6月在浙江南洋药业有限公司担任副总
经理、财务总监；2011年7月至2014年3月在浙江天宇药业股份有限公
司任副总经理、财务总监兼董事会秘书；2014年4月进入本公司担任
公司财务总监。
张崇俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院
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第四届董事会第一次会议决议公告
网公示的“失信被执行人”。
钱婷婷女士，中国国籍，1990 年出生，本科学历，经济学学士，
无境外永久居留权。于 2013 年 9 月取得由深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。2012 年 7 月进入公司任职证券事务代表。
钱婷婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑经亮先生，中国国籍，1979年生，大专学历，中级会计师，
无境外永久居留权。曾任浙江省永康弘福工贸有限公司财务经理
2017年4月进入本公司担任会计。
郑经亮先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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