第四届董事会第二次会议决议公告


证券代码：002632        证券简称：道明光学         公告编号：2017-079



                     道明光学股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二次会议于2017年8月10日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

       2、本次会议于2017年8月16日上午9:30以现场结合通讯方式在公

司四楼会议室召开。

       3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决5

人。

       4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、

其他高级管理人员列席本次会议。

       5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期继续展期的

议案》

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     公司 2015 年度员工持股计划原于 2017 年 2 月 18 日到期，经出

席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并经公司第三届

董事会第二十九次会议决议通过，同意该员工持股计划延期不超过 6

个月，现将于 2017 年 8 月 18 日到期。

     员工持股计划持有人一致认为目前仍未达到减持的最佳时机，公

司目前生产经营、公司业绩都处于稳步上升期间，以及基于对公司及

中国资本市场未来持续稳定发展的信心,以及对公司股票内在价值的

判断，持有人认为持股初衷是有效调动工作积极性并分享公司成长收

益的目的，未来将更有动力的投入工作促使公司业绩进一步提升，为

持有人及股东带来更高效更持久的回报。公司于 2017 年 8 月 15 日召

开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意

2015 年度员工持股计划存续期继续展期事项。经本次董事会审议，

同意公司 2015 年员工持股计划的存续期继续延长，延长时间不超过

6 个月。

     具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司

2015 年 度 员 工 持 股 计 划 存 续 期 继 续 展 期 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：

2017-080）。

     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事尤敏卫、

胡刚进、何健因参与本次员工持股计划，回避了该议案的表决。




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特此公告。


                 道明光学股份有限公司 董事会
                                   2017年8月16日




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