关于公司2015年度员工持股计划存续期继续展期的公告


证券代码：002632       证券简称：道明光学           公告编号：2017-080



                     道明光学股份有限公司
 关于公司 2015 年度员工持股计划存续期继续展期的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       2017年8月16日，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或

“道明光学”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公

司2015 年员工持股计划存续期继续展期的议案》。现将公司2015年员

工持股计划相关情况公告如下：

       一、公司2015年员工持股计划基本情况

       为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司

治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有效调动管理者和公司

员工的积极性，公司于 2015 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十五次

会议审议通过《<道明光学股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草

案）>及其摘要》的议案，并经 2015 年 7 月 30 日召开的 2015 年第二

次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理员工持股计划相关事

宜。

    2015年11月19日，公司2015年度员工持股计划已通过二级市场集


                                  1
                        关于公司2015年度员工持股计划存续期继续展期的公告


中竞价的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，共计购买公司股

票6,169,331股，成交均价为14.1806元/股，占公司总股本的比例为

2.09%，成交金额为8,748.46万元，剩余资金留作备付资金。因公司2015

年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股，故员工

持股计划持股数变为12,338,662股。

    具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十

五次会议决议公告》（公告编号：2015-054）、《2015年第二次临时股

东大会决议公告》（公告编号：2015-061）、《关于员工持股计划实施

进展的公告》（公告编号：2015-071）、《关于员工持股计划实施进展

的公告》（公告编号：2015-076）、《关于员工持股计划实施进展的公

告》（公告编号：2015-082）、《关于2015年员工持股计划完成股票购

买的公告》（公告编号：2015-086）以及相关公告。

    二、公司 2015 年员工持股计划存续期展期情况

    根据公司《2015年员工持股计划》（草案）规定：员工持股计划

的存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并员工持股

计划成立之日起算。经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意

并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

    2017 年 1 月，公司召开持有人会议，经出席持有人会议的持有

人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司第三届董事会第二十九次会议

审议通过了《关于公司 2015 年员工持股计划存续期展期的议案》。公

                                2
                         关于公司2015年度员工持股计划存续期继续展期的公告


司 2015 年员工持股计划的存续期延长，延长时间不超过 6 个月。同

时，延期方案通过后，公司实际控制人胡智彪和胡智雄先生已提供资

金支持替换优先级资金。

    延期后的员工持股计划将于 2017 年 8 月 18 日到期，公司持有人

一致认为目前仍未达到减持的最佳时机，公司目前生产经营、公司业

绩都处于稳步上升期间，基于对公司及中国资本市场未来持续稳定发

展的信心，以及对公司股票内在价值的判断，持有人认为持股初衷即

是有效调动工作积极性并分享公司成长收益的目的，未来将更有动力

的投入工作促使公司业绩进一步提升，为持有人及股东带来更高效更

持久的回报。公司于 2017 年 8 月 15 日召开持有人会议，经出席持有

人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司第四届董事会第

二次会议审议通过了《关于公司 2015 年员工持股计划存续期继续展

期的议案》，公司 2015 年员工持股计划的存续期继续延长，延长时间

不超过 6 个月。

    特此公告。



                                              道明光学股份有限公司

                                                      董事会
                                                2017年8月16日




                                 3