第四届董事会第三次会议决议公告


证券代码：002632        证券简称：道明光学           公告编号：2017-085



                     道明光学股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三次会议于2017年9月6日以书面、电子邮件等方式通知了全体董

事。

       2、本次会议于2017年9月12日上午9:30以现场结合通讯表决方式

在公司四楼会议室召开。

       3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯

表决董事6人。

       4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、

其他高级管理人员列席本次会议。

       5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

        二、董事会会议审议情况

       1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<公

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司章程>并办理工商变更登记的议案》
    修改内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程
修订对照表》及《公司章程》。
    鉴于公司 2016 年第二次临时股东大会已就上述修订及办理工商
变更向董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策

变更的议案》

     董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的

企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害

公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本

次会计政策变更。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编

号2017-087《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。




                                   道明光学股份有限公司       董事会
                                     2017 年 9 月 12 日




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