第四届董事会第四次会议决议公告


证券代码：002632       证券简称：道明光学           公告编号：2017-096



                     道明光学股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第四次会议于2017年10月17日以书面、电子邮件等方式通知了全体董

事。

       2、本次会议于2017年10月23日上午9:30以现场结合通讯表决方

式在公司四楼会议室召开。

       3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯

表决董事6人。

       4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他

高级管理人员列席本次会议。

       5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

        二、董事会会议审议情况

       1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2017

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年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为《2017年第三季度报告》的编制和审议程

序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内

容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司

2017年第三季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017
年第三季度报告全文》及正文。

   2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对控股子

   公司计提资产减值准备的议案》

    同意公司对控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司计

提本次资产减值准备。本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》

和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减

值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司

2017 年第三季度财务报表能够更加公允地反映截止 2017 年 9 月 30

日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会

计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会审计委员会发表了关

于该议案合理性的说明。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编

号2017-099《关于对控股子公司计提资产减值准备的公告》。

    三、备查文件
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1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。
                             道明光学股份有限公司       董事会
                               2017 年 10 月 23 日




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