第四届监事会第三次会议决议公告


证券代码：002632       证券简称：道明光学             公告编号：2017-097



                   道明光学股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三

次会议于 2017 年 10 月 17 日以书面、电子邮件等方式通知了全体监

事，并于 2017 年 10 月 23 日下午 13:00 以现场方式在公司四楼会议

室召开。本次会议由监事会主席郭育民先生召集并主持，应到监事 3

人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体监事审议通过了如下决议：

一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议<2017
      年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017
                                      第四届监事会第三次会议决议公告


年第三季度报告全文》及正文。

二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对控股子
     公司计提资产减值准备的议案》

    公司本次对控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司计

提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的

规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原

则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司2017年第三季度财务报

表能够更加公允地反映截止2017年9月30日公司的财务状况、资产价

值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有

合理性。公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次

对易威斯计提资产减值准备事项。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编

号2017-099《关于对控股子公司计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                 道明光学股份有限公司         监事会

                                       2017年10月23日