道明光学股份有限公司 2017 年度股东大会决议的公告

证券代码：002632        证券简称：道明光学                 公告编号：2018-043



                      道明光学股份有限公司
                   2017年度股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议通知：公司董事会于2018年4月25日在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登了《关于召开2017年度股东大会的公告 》。
    2、会议召开时间：

    现场会议召开的时间：2018 年 5 月 16 日（周三）下午 13:00。

    网络投票时间为：2018 年 5 月 15 日—2018 年 5 月 16 日，其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5

月 16 日上午 9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日下

午 15：00 至 2018 年 5 月 16 日下午 15：00 的任意时间。
    3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道
明光学股份有限公司四楼会议室。
    4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
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    5、召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
    7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人，代表有表决
权的股份总数为298,647,004股，占公司股份总数的47.6751％，公司
董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师
李昊、林超出席并见证了本次会议。其中：
    1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股
份总数为298,633,404股，占公司股份总数的47.6730%。
    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人，代表有表决
权的股份总数为13,600股，占公司股份总数的0.0022％。
    3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，
以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，
以下同）共计3名，代表有表决权的股份总数为13,600股，占公司股
份总数的0.0022％。
    三、议案审议和表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票
和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于审议<2017度董事会工作报告>的议案》

     表决结果：同意 298,633,404 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9954％；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
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    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持

股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 298,633,404 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9954％；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于审议<2017年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：同意 298,633,404 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9954％；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000％；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

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    4、审议通过《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 298,633,404 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9954％；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为： 同意 0 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000％；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所

持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于审议<2017年度公司利润分配的预案>的议案》

    表决结果：同意 298,633,404 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9954％；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％；反对 13,600 股，占出席会议中小股东所持

股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 298,633,404 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9954％；反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0014％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
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会议所有股东所持股份的 0.0032％。

       其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持

股份的 30.1471％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 69.8529％。

       7、审议通过《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议

案》

    表决结果：同意 298,637,304 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9968％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；

弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0032％。

    其中，中小投资者的表决情况为： 同意 3,900 股，占出席会议

中小股东所持股份的 28.6765％；反对 200 股，占出席会议中小股东

所持股份的 1.4706％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 69.8529％。

       8、审议通过《关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永

久性补充流动资金的议案》

       表决结果：同意 298,642,904 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9986％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；

弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0013％。

       其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,500 股，占出席会议中
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小股东所持股份的 69.8529％；反对 200 股，占出席会议中小股东所

持股份的 1.4706％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 28.6765％。

    四、独立董事述职
    公司独立董事陈良照、蔡宁、陈婧在本次股东大会上进行了述职，
原独立董事钟明强、奚必仁授权委托陈良照进行宣读述职报告。

    五、律师出具的法律意见
    公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、林超律师出席并见证了
本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议
合法、有效。

    六、备查文件

    1、《道明光学股份有限公司2017年度股东大会决议》；

    2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2017年度
股东大会法律意见书》。


    特此公告。
                                    道明光学股份有限公司              董事会
                                                      2018年5月16日




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