关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告

证券代码：002632        证券简称：道明光学                 公告编号：2018-045



                     道明光学股份有限公司
 关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产
                               品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

2018年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使

用部分闲置自有资金购买理财的议案》。同意公司使用不超过1.5亿

人民币闲置自有资金购买低风险保本型的理财产品,未到期理财产品

额度不超过1.5亿元前提下资金可循环使用。在上述额度范围内授权

公司管理层具体办理实施等相关事项。上述额度自董事会审议通过之

日起十二月内有效。（详见2018年4月25日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：

2018-033）。

    2018年5月25日公司与兴业银行股份有限公司金华永康支行签署

了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。使用部分闲置

自有资金2,000万元购买保本浮动收益型结构性存款产品。具体情况

如下：
                          关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告

一、 本次购买理财产品的主要情况

1、    产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

2、    产品币种：人民币

3、    产品性质：保本浮动收益型

4、    产品规模：2000万元

5、    产品期限:自成立日至到期日，共184天（受限于提前终止日）

6、    成立日：2018年5月25日

7、    起息日：2018年5月25日

8、    到期日：2018年11月26日，遇非工作日则顺延至其后第一个工

       作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。

9、    最高预期年化收益率：4.49%

10、 资金来源：公司自有资金

11、 还本付息：本理财产品提前终止时，兴业银行股份有限公司将

       提前2个工作日通过兴业银行股份有限公司营业网点或网站公

       布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3个工作

       日以内）。兴业银行股份有限公司将公司提前终止日所持有的

       产品金额相对应的本金与收益划转至公司活期账户。

12、 关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

二、 投资风险及风险控制措施

       1、 投资风险

      尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策
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的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介

入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

     2、 针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合

同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财

产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因

素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

    （2）公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情

况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，

并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并

向公司董事会审计委员会报告；

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 对公司的影响

    1、公司本次使用2,000万元闲置自有资金购买结构性存款是在

确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险

理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会

对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。

    2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得相对银行存款利息

更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
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特此公告！

                           道明光学股份有限公司              董事会

                                       2018 年 5 月 28 日