关于对外投资设立全资子公司完成工商登记的公告


证券代码：002632       证券简称：道明光学          公告编号：2018-073



                   道明光学股份有限公司
     关于对外投资设立全资子公司完成工商登记的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）

经营发展需要，进一步拓宽公司的发展空间,公司出资设立全资子公

司杭州道明科创新材料有限公司（以下简称“道明科创新材料”）。

道明科创新材料注册资本为人民币3,000万元，公司以自有资金出资，

持有100%股权。

    本次对外投资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    根据公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资在董事长决

策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

    二、投资标的基本情况

    近日，道明科创新材料完成了工商注册登记手续，并取得了杭州

市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

    公司名称：杭州道明科创新材料有限公司

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    统一社会信用代码：91330110MA2CG36K9A

    类型：有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）

    住所：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路18号5幢602室

    法定代表人：胡智彪

    注册资本：叁仟万元整

    成立日期：2018年12月11日

    营业期限：2018年12月11日至长期

    经营范围：节能环保材料的技术研发、技术咨询、技术服务、成

功转让；销售；节能环保材料；光学膜的技术研发、加工、销售；薄

膜材料的研发、生产及销售；物业租赁、物业管理、房产开发、货物

及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限

制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

    三、设立的目的及对公司的影响

    设立道明科创新材料主要为进一步加强公司功能性薄膜的研发、

技术服务及销售，增强公司的核心竞争力，促进公司战略性发展，符

合公司的整体长远发展战略和全体股东的利益。本次对外投资的资金

为公司自有资金，该投资对公司 2018 年度的经营成果无重大影响。

   四、对外投资的风险

    本次投资设立子公司，可能在经营过程中面临国家政策风险、市

场风险、经营管理风险等，新设子公司的盈利能力有待市场检验。公


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司将不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运

行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公

司将根据实际进展情况及时按规定履行信息披露义务，请广大投资者

注意投资风险。

    特此公告。



                                  道明光学股份有限公司董事会

                                                2018年12月12日




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