第四届监事会第十次会议决议公告


证券代码：002632        证券简称：道明光学           公告编号：2019-020



                     道明光学股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

次会议于 2019 年 4 月 28 日下午 16:00 以现场方式在公司四楼会议室

召开，会议于 2019 年 4 月 15 日以书面、电子邮件方式向全体监事进

行了通知，由于 2018 年年度报告编制的工作量较大，公司预计无法

在原预约时间召开监事会及披露公司 2018 年年度报告，公司于 2019

年 4 月 22 日以书面、电话、电子邮件等方式再次通知了全体监事。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%。本次

会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会

议由公司监事会主席郭育民先生主持。

    全体监事审议通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 具 体 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
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       本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、 审议通过《关于审议<2018 年度报告及摘要>的议案》

    监事会认为：公司编制的《2018 年度报告及摘要》符合《公司

法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司

信息披露管理办法》以及新修订的《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 15 号—财务报告一般规定》等法律

法规规章和规范性文件的相关要求。

    《公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-021）刊登于《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《 公 司 2018 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、 审议通过《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》

    2018     年 度 财 务 决 算 报 告 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       四、 审议通过《关于审议<2018 年度公司利润分配的预案>的议

案》
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    公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪先生、

胡智雄先生于 2019 年 2 月 26 日向公司董事会提交了《关于道明光学

股份有限公司 2018 年度分红安排的提议函》，主要内容如下：“基

于对公司主业发展的信心以及未来盈利预期良好，为回报股东与全体

股东分享公司成长的经营成果，结合公司未分配利润情况，在符合公

司章程及利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本

公司/本人提议：建议向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50

元（含税），共计分配利润 219,247,260.40 元。”

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度

《审计报告》，道明光学 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利

润为 205,424,176.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，按照母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 10,858,766.81

元，加上年初未分配利润 361,259,759.33 元，扣除 2017 年度派发的

现金股利 31,321,037.20 元，截至 2018 年 12 月 31 日，归属于上市

公司可供股东分配的利润金额为 524,504,131.34 元。经董事会审议

通过，2018 年度利润分配方案拟定为：

    公司拟以公司 2018 年末总股本 626,420,744 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金股利 3.5 元人民币（含税），共计派发现金股

利 219,247,260.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公

司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
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权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股

分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。

    监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指

引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来

三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，

充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资

回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智

雄先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2018年度利

润分配预案时投赞成票。

    监事会同意提交公司2018年度股东大会审议批准后实施。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、 审议通过《关于审议<2018 年度内部控制自我评价报告>的

议案》

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018

年度内部控制自我评价报告》。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、 审议通过《关于审议<2018 年度募集资金存放与使用情况

专项报告>的议案》

    经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板
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上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》

的规定，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益

的情况发生，如实反映了公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情

况。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体，公告编号 2019-022

《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公

司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》

等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客

观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。根据其职业

操守与履职能力，同意公司董事会提请股东大会续聘其为公司2019

年度审计机构。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、 审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原

则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容

符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司截至 2018 年 12 月

31 日的财务状况和经营成果，建议采取切实措施，提升资产管理水
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平。

       具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于 2018 年度计

提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-026）。

       本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

       经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政

策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行

政法规和《公司章程》有关规定。本次变更不会对公司财务报表产生

重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司

本次会计政策变更。

       具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于会计政策变更

的公告》（公告编号：2019-027）。

       本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    十、审议通过《关于审议<2019 年第一季度报告>的议案》

                                               2019




       具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
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券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《2019 年第一季度

报告正文》（公告编号：2019-029）。

   十一、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

    公司原监事会成员求海滨先生因个人原因辞去监事职务，经公司

监事会提名陈苑瑞女士为公司第四届监事会监事，任期自股东大

会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。并提请 公司 2018

年度股东大会审议《关于选举监事候选人的议案》。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于监事辞职及提

名监事候选人的公告》（公告编号：2019-030）。

    本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    十二、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于

重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的审核报告

刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    十三、审议通过《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于公司收

购常州华威新材料有限公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份
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的公告》（公告编号：2019-031）。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    十四、审议通过《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》

     关于本事项的独立董事意见及《关于公司收购常州华威新材料

有限公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》（编号：

2019-031 ） 具 体 详 见 刊   登    于    巨     潮    资    讯     网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

    十五、备查文件

    1、   公司第四届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                  道明光学股份有限公司        监事会

                                                     2019年4月28日