关于更换董事及聘任副总经理的公告

证券代码：002632        证券简称：道明光学           公告编号：2019-028



                     道明光学股份有限公司
             关于更换董事及聘任副总经理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）董

事会于 2019 年 4 月 26 日收到董事、副总经理胡刚进先生递交的书

面辞职报告，胡刚进先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，

辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，，

胡刚进先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞

职报告自送达公司董事会之日起生效。

    胡刚进先生在担任公司董事及副总经理期间，在《公司章程》赋

予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对胡刚进先生为公司做出的贡

献表示衷心感谢。

    为维护董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，

公司于 2019 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过

《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张崇俊先生为公司第四届

董事会非独立董事候选人，任职期限自 2018 年度股东大会审议通过

之日起至公司第四届董事会届满之日止。
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    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

    同时经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，公

司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，

同意聘任张崇俊先生为公司副总经理。任期自该次董事会审议通过之

日起至第四届董事会届满之日止。 张崇俊先生简历附后

    特此公告！

                                道明光学股份有限公司           董事会

                                                 2019 年 4 月 28 日
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    附件：

    张崇俊先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师职称、

中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师，无境外永

久居留权。2007年5月至2011年6月在浙江南洋药业有限公司担任副总

经理、财务总监；2011年7月至2014年3月在浙江天宇药业股份有限公

司任副总经理、财务总监兼董事会秘书；2014年4月至今担任公司财

务总监。

    张崇俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张崇俊先生无

《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和

《公司章程》规定的董事任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得

担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行

人”。