关于监事辞职及提名监事候选人的公告

证券代码：002632     证券简称：道明光学           公告编号：2019-030



                   道明光学股份有限公司
            关于监事辞职及提名监事候选人的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4

月26日收到监事求海滨先生的辞职报告。求海滨先生因个人原因申请

辞去公司第四届监事会监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于求海滨先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2019年4月28日召

开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议

案》，同意了求海滨先生的辞职申请，决定提名陈苑瑞女士为公司第

四届监事会候选监事（陈苑瑞女士的简历见附件），任期自股东大会

通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    陈苑瑞女士被选举为公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事

或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一

股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告！

                                 道明光学股份有限公司           董事会

                                                  2019 年 4 月 28 日
                                       关于监事辞职及提名监事候选人的公告




    附件：

    陈苑瑞女士，中国国籍，1985 年生，本科学历，无境外永久居

留权。2008 年 2 月至 2011 年 2 月就职于财纳福诺木业(中国)有限公

司财务部总账助理，2013 年 2 月入职公司至今担任公司财务主管。

    陈苑瑞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

不是失信被执行人，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六

条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最

高人民法院网公示的“失信被执行人”。