道明光学股份有限公司 2018 年年度股东大会决议的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-035
道明光学股份有限公司
2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2019年4月30日在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开
公司2018年度股东大会的公告 》。
2、会议召开时间：
现场会议召开的时间：2019 年 5 月 21 日（周二）下午 13:00。
网络投票时间为：2019 年 5 月 20 日—2019 年 5 月 21 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 21 日上午 9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日下
午 15：00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15：00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道
明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
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5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计11人，代表有表决
权的股份总数为299,351,904股，占公司股份总数的47.7877％，公司
董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师
张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股
份总数为298,893,404股，占公司股份总数的47.7145%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计6人，代表有表决
权的股份总数为458,500股，占公司股份总数的0.0732％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，
以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，
以下同）共计6名，代表有表决权的股份总数为458,500股，占公司股
份总数的0.0732％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票
和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于审议<2018度董事会工作报告>的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；
反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权
29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0097％。
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其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中
小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东
所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
2、审议通过《关于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意429,400股，占出席会
议中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
3、审议通过《关于审议<2018 年度报告全文及摘要>的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；
反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权
29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中
小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东
所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
4、审议通过《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；
反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权
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29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意68,400股，占出席会议
中小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股
东所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
5、审议通过《关于审议<2018 年度公司利润分配的预案>的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；
反对29,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议
中小股东所持股份的93.6532％；反对29,100股，占出席会议中小股
东所持股份的6.3468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；
反对390,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1303％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中
小股东所持股份的14.9182％；反对390,100股，占出席会议中小股东
所持股份的85.0818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案》
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同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意429,400股，占出席会议
中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；
反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权
29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中
小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东
所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
9、审议通过《关于选举董事候选人的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；
反对390,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1303％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中
小股东所持股份的14.9182％；反对390,100股，占出席会议中小股东
所持股份的85.0818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
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占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于选举监事候选人的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；
反对29,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议
中小股东所持股份的93.6532％；反对29,100股，占出席会议中小股
东所持股份的6.3468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》
同 意 299,322,804 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9903％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃
权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议
中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
12、审议通过《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议
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道明光学股份有限公司 2018 年年度股东大会决议的公告
中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
13、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意298,961,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；
反对361,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1206％；弃权
29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意68,400股，占出席会议中
小股东所持股份的14.9182％；反对361,000股，占出席会议中小股东
所持股份的78.7350％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
14、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿
方案实施相关事宜的议案》
同意299,322,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权29,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0097％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意429,400股，占出席会议
中小股东所持股份的93.6532％；反对0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的6.3468％。
四、独立董事述职
公司独立董事陈良照、蔡宁、陈婧在本次股东大会上进行了述职。
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五、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了
本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议
合法、有效。
六、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2018年度
股东大会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2019年5月21日
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