第四届监事会第十三次会议决议公告



证券代码：002632      证券简称：道明光学            公告编号：2020-002



                   道明光学股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

三次会议于 2020 年 1 月 10 日下午 13:00 以现场方式在公司四楼会议

室召开，会议于 2020 年 1 月 4 日以书面、电子邮件方式向全体监事

进行了通知，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的

100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规

定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。

    全体监事审议通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的
议案》

    经审核，监事会认为公司拟使用自有资金约 47,119 万元投资建

设道明安防小微园一期项目，可以盘活公司闲置资产，同时加快向安

全应急产业龙头企业提质发展，公司在供应链资源整合、关键核心技

术研发、带动中小微企业发展、资本运作等领域具有龙头骨干优势，

公司不仅有建设安全应急五金小微园的资金基础优势，更具备相关的
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管理经验和产业基础，为成功运营小微园提供了保障，同时小微园的

建设也有利于构筑公司在安全应急行业领域内的竞争力和影响力。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次拟投资 47,119

万元建设安防小微园为非房地产为主营业务的上市公司从事房地产

投资，属于风险投资。公司进行风险投资，应当经董事会及监事会审

议通过后及时披露，进行金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍

生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，还应当提交股东大

会审议。故本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后

方可实施。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公

告编号 2020-003《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的公

告》。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过《关于制订<风险投资管理制度>的议案》

    具体内容详见刊登于法定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、   公司第四届监事会第十三次会议决议。
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特此公告。



             道明光学股份有限公司          监事会

                 2020年1月10日