第四届董事会第十八次会议决议公告


证券代码：002632       证券简称：道明光学         公告编号：2020-001

                     道明光学股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十八次会议于2020年1月4日以书面、电子邮件等方式通知了全体董
事。
       2、本次会议于2020年1月10日上午9:00以现场结合通讯表决方式
在公司四楼会议室召开。
       3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯
表决董事5人。
       4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、
其他高级管理人员列席本次会议。
       5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
        二、董事会会议审议情况
       1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司
拟投资建设安防小微园一期的议案》

       经审议，董事会认为公司拟使用自有资金约 47,119 万元投资建

设道明安防小微园一期项目，可以盘活公司闲置资产，同时加快向安
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全应急产业龙头企业提质发展，公司在供应链资源整合、关键核心技

术研发、带动中小微企业发展、资本运作等领域具有龙头骨干优势，

公司不仅有建设安全应急五金小微园的资金基础优势，更具备相关的

管理经验和产业基础，为成功运营小微园提供了保障，同时小微园的

建设也有利于构筑公司在安全应急行业领域内的竞争力和影响力。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次拟投资 47,119

万元建设安防小微园为非房地产为主营业务的上市公司从事房地产

投资，属于风险投资。公司进行风险投资，应当经董事会审议通过后

及时披露，进行金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍生品投

资、基金投资、期货投资以外的风险投资，还应当提交股东大会审议。

故本议案尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可实

施。

       同时，公司承诺在本次风险投资后的十二个月内，不使用闲置募

集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资

金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

       具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公

告编号 2020-003《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的公

告》。

       2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订<风险


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投资管理制度>的议案》

    具体内容详见刊登于法定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》。

    3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020

年第一次临时股东大会的议案》

    本次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的

议案》，决定于 2020 年 2 月 3 日（星期一）下午 13：00 开始召开 2020

年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议

的议案。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公

告编号 2020-004《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的公告》。


    特此公告。




                                     道明光学股份有限公司       董事会
                                                2020 年 1 月 10 日




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