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公司公告

道明光学:关于召开2020年第一次临时股东大会的公告2020-01-11  

						                                    关于召开2020年第一次临时股东大会的公告


证券代码:002632     证券简称:道明光学             公告编号:2020-004



                   道明光学股份有限公司
         关于召开2020年第一次临时股东大会的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召

开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次

临时股东大会的议案》,现就关于召开2020年第一次临时股东大会的

事项公告如下:

    一、 会议召开的基本情况

    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

    2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届

董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大

会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    现场会议召开的时间:2020 年 2 月 3 日(周一)下午 13:00。

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    网络投票时间为:2020 年 2 月 3 日,其中,通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日上午 9:

30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日上午 9:15 至下午

15:00 的任意时间。

    5、股权登记日:2020 年 1 月 20 日(周一)

   6、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相

   结合的方式。

    (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书

委托他人出席现场会议行使表决权。

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述

网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投

票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果

为准。

    7、会议出席对象

    (1)2020 年 1 月 20 日(周一)下午收市后,在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股

东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席


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会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)本公司聘请的见证律师。

    (4)公司董事会同意列席的相关人员。

    8、会议地点:浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学

股份有限公司四楼会议室

    二、 会议审议事项

    本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十八次会议审议通

过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:

    (一)、审议《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的议

案》;

    上述议案具体内容分别详见2020年1月11日刊登于《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2020-001)、

《第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-002)、

《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的公告》(公告编号:

2020-003)。

    根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市

公司规范运作指引》的要求,上述议案为涉及影响中小投资者利益的

重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公

开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以外及单


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独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

   三、提案编码
                                                               备注
        提案编码            提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                               投票
         100           总议案:除累积投票提案外                  √
                             的所有提案
 非累积投票提案
       1.00        《关于全资子公司拟投资建设安                 √
                       防小微园一期的议案》



       四、出席会议登记办法

       1、登记时间:2020年1月21日(周二)上午 9:00—11:30,下

午 14:00—17:00。

       2、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券

部。

       3、登记方式:

       (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明进行登记;

       (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身

份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能

够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

       (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营

业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、

法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、
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授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登

记;

       (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书

面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附

件一。

       六、其它事项

       1、会议联系方式

       联系人:尤敏卫     钱婷婷

       联系电话:0579-87321111

       传    真:0579-87312889

       邮    编:321399

       电子邮件:stock@chinadaoming.com

       2、会议费用:与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自

理。

       出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份

证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

       七、备查文件


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1、第四届董事会第十八次会议决议公告;

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;

3、深交所要求的其他文件。




特此公告。



                                 道明光学股份有限公司          董事会
                                                  2020 年 1 月 10 日




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附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程

       一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

       1、投票代码:362632

       2、投票简称:道明投票

       3、投票时间:2020年2月3日交易时间,即上午9:30—11:30和下

午1:00—3:00。

       4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

       (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

       (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进

行投票。

       5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作

程序:

       (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏

目;

       (2)选择公司会议进入投票界面;

       (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投

票议案则填写选举票数。

       6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

投票的操作程序:

       (1)在投票当日,“道明投票”、“昨日收盘价”显示的数
                                   7
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字为本次股东大会审议的议案总数;

    (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

    (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元

代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每

一议案应以相应的委托价格分别申报。
                                                              对应申报价
  序号                     审议事项
                                                                格(元)
 总议案                                                          100.00
          对所有议案统一表决

 议案1    《关于全资子公司拟投资建设安防小微园                    1.00
          一期的议案》

    (4)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:
          表决意见类型                             委托数量
             同意                                     1股

             反对                                     2股
             弃权                                     3股

    (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则

以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

    (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

    (7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
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    二、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日 9:15—15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的

规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




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附件二:
                              授权委托书

    兹全权委托                 (先生或女士)代表本公司(本人)出

席道明光学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议,并依照

以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作

具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均

代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。
                                             备注       同意    反对   弃权
                                         该列打勾的
 提案编码          提案名称
                                         栏目可以投
                                               票
            总议案:除累积投票提案外
   100                                        √
                  的所有提案
            《关于全资子公司拟投资
   1.00     建设安防小微园一期的议            √
                      案》

    (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或

者弃权并在相应栏内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指

示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一

审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事

项进行投票表决。)

    委托股东签名(盖章):

    委托股东身份证或营业执照号码:

    委托股东持股数量:

    委托股东股份性质:

    委托股东账号:

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    受托人签名:

    受托人身份证号码:

    委托日期:     年    月   日

    有效期限:本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会

结束为止。

    注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委

托须加盖单位公章。




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