证券代码：002633          证券简称：申科股份            公告编号：2017-056


                     申科滑动轴承股份有限公司
                 第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于 2017 年 10 月 16 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年
10 月 26 日（星期四）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室以通讯方式
召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司
监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程
的有关规定。

    本次会议审议如下议案：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度
报告全文及正文》。

    报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登
于 2017 年 10 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子
公司的议案》。

    公司董事会同意注销全资子公司北京申宏博远科技有限公司，同时授权公司
管理层负责办理注销等相关事宜。

   《关于注销全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会

             2017 年 10 月 27 日