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公司公告

申科股份:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见2018-02-06  

						              申科滑动轴承股份有限公司独立董事
      关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    我们作为申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小
企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,经过审慎、认真的研
究,现对第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下:

    经过对董事长、高级管理人员个人资料的认真审核,我们认为:本次董事长的
选举及高级管理人员的聘任程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,
其教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等能够胜任所聘岗位的职责要求,未
发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得任职的情形。其中陈兰燕女士最近三
年内受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,但其工作经历及专业能力有利于完
善公司治理,强化信息披露管理,不影响公司规范运作,从上市公司及广大投资者
利益考虑,我们同意董事会对其的聘任。

    因此,我们同意聘任何建南先生为公司董事长兼总经理,聘任张远海先生、黄
宝法先生、陈兰燕女士、蔡靓燕女士为公司副总经理,聘任谢昶先生为公司财务总
监,聘任蔡靓燕女士为公司董事会秘书兼证券事务代表。



                                         独立董事:蔡乐华   王社坤   余关健

                                                       二〇一八年二月五日