申科股份：独立董事2018年度述职报告2019-04-26
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
2018 年度述职报告
（蔡乐华）
各位股东及股东代表：
作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人履行独立董事
职责情况汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
1、出席董事会会议情况
报告期内，本人出席公司董事会会议 9 次，没有缺席且未委托其他董事代为
出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，
均投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况
报告期内，本人出席公司股东大会 2 次，认真审阅了需提交股东大会审议的
议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、报告期内发表独立意见情况
独立
会议日期 会议名称 事项内容
意见
2018 年 1 月 第三届董事会第
关于董事会换届选举的独立意见 同意
19 日 三十一次会议
2018 年 2 月 第四届董事会第 关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立
同意
5日 一次会议 意见
关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保
2018 年 4 月 第四届董事会第
情况的专项说明和独立意见 同意
20 日 二次会议
关于 2017 年度利润分配预案的独立意见
关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意
见
关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的独立意见
关于续聘天健会计师事务所为 2018 年度审计机构
的独立意见
关于增补非独立董事的独立意见
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
2018 年 6 月 第四届董事会第 金的独立意见
同意
21 日 四次会议 关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度
的独立意见
关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方
2018 年 8 月 第四届董事会第 资金占用情况的专项说明和独立意见
同意
22 日 五次会议 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独
立意见
2018 年 9 月 第四届董事会第
关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见 同意
12 日 六次会议
2018 年 9 月 第四届董事会第 关于通过开设定期保证金账户开具银行承兑汇票
同意
28 日 七次会议 支付募投项目应付款项的议案的独立意见
三、对公司进行现场调查情况
2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会到公司现场考察，深入
了解企业发展现状，与公司管理层就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场
环境等进行了交流与探讨，并根据公司的实际情况，提出合理的建议和意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司董
事会审议的事项均进行认真审核，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、
客观地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股
东尤其是中小股东的权益。
本人自觉学习监管部门新出台的的各项法律法规，密切关注证券市场的发展
趋势与监管要求，努力提升自身履职能力，以便更好地保护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：200897217@qq.com
最后，衷心感谢公司管理层及有关工作人员对本人工作的支持与配合。
独立董事：蔡乐华
2019 年 4 月 25 日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
2018 年度述职报告
（王社坤）
各位股东及股东代表：
作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人履行独立董事
职责情况汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
1、出席董事会会议情况
报告期内，本人出席公司董事会会议 9 次，没有缺席且未委托其他董事代为
出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，
均投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况
报告期内，本人出席公司股东大会 2 次，认真审阅了需提交股东大会审议的
议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、报告期内发表独立意见情况
独立
会议日期 会议名称 事项内容
意见
2018 年 1 月 第三届董事会第
关于董事会换届选举的独立意见 同意
19 日 三十一次会议
2018 年 2 月 第四届董事会第 关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立
同意
5日 一次会议 意见
关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保
2018 年 4 月 第四届董事会第
情况的专项说明和独立意见 同意
20 日 二次会议
关于 2017 年度利润分配预案的独立意见
关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意
见
关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的独立意见
关于续聘天健会计师事务所为 2018 年度审计机构
的独立意见
关于增补非独立董事的独立意见
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
2018 年 6 月 第四届董事会第 金的独立意见
同意
21 日 四次会议 关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度
的独立意见
关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方
2018 年 8 月 第四届董事会第 资金占用情况的专项说明和独立意见
同意
22 日 五次会议 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独
立意见
2018 年 9 月 第四届董事会第
关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见 同意
12 日 六次会议
2018 年 9 月 第四届董事会第 关于通过开设定期保证金账户开具银行承兑汇票
同意
28 日 七次会议 支付募投项目应付款项的议案的独立意见
三、对公司进行现场调查情况
2018 年度，本人利用来司参会的机会实地走访企业，深入了解公司日常生
产经营情况、财务状况、董事会及股东大会决议的执行情况等，并与公司管理层
进行沟通与交流，及时获悉公司重大事项的进展情况和掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人忠实地履行独立董事职责，对提交董事会的各项议案均进行认真审核，
在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，发表独立意
见，切实维护全体股东的合法权益。
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深
交所下发的相关文件，加深对相关法律法规的认识和理解，提高自身的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：wsk@pku.edu.cn
2019 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，
利用自己的专业知识为公司的发展建言献策，提高公司科学决策水平，切实维护
公司和全体股东的合法权益。
独立董事：王社坤
2019 年 4 月 25 日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
2018 年度述职报告
（余关健）
各位股东及股东代表：
作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人履行独立董事
职责情况汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
1、出席董事会会议情况
报告期内，本人出席公司董事会会议 9 次，没有缺席且未委托其他董事代为
出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，
均投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况
报告期内，本人出席公司股东大会 2 次，认真审阅了需提交股东大会审议的
议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、报告期内发表独立意见情况
独立
会议日期 会议名称 事项内容
意见
2018 年 1 月 第三届董事会第
关于董事会换届选举的独立意见 同意
19 日 三十一次会议
2018 年 2 月 第四届董事会第 关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立
同意
5日 一次会议 意见
2018 年 4 月 第四届董事会第 关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保
同意
20 日 二次会议 情况的专项说明和独立意见
关于 2017 年度利润分配预案的独立意见
关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意
见
关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的独立意见
关于续聘天健会计师事务所为 2018 年度审计机构
的独立意见
关于增补非独立董事的独立意见
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
2018 年 6 月 第四届董事会第 金的独立意见
同意
21 日 四次会议 关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度
的独立意见
关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方
2018 年 8 月 第四届董事会第 资金占用情况的专项说明和独立意见
同意
22 日 五次会议 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独
立意见
2018 年 9 月 第四届董事会第
关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见 同意
12 日 六次会议
2018 年 9 月 第四届董事会第 关于通过开设定期保证金账户开具银行承兑汇票
同意
28 日 七次会议 支付募投项目应付款项的议案的独立意见
三、对公司进行现场调查情况
2018 年度，本人多次到公司进行实地考察，通过查看公司文件、听取相关
工作人员汇报，对公司的生产经营情况、财务状况、内控制度建设及执行情况等
有了深入了解，也对公司的经营管理提供了参考意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，会前主动调查，
获取做出决议所需要的资料，认真审阅议案，利用自己的专业知识对各项议案进
行客观审慎的分析和判断，切实维护公司和中小股东的合法权益。
持续关注公司信息披露工作，对公司的依法运作和信息披露进行监督和核
查，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律
法规，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：szygj2013@126.com
2018 年，本人尽职尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用，切
实维护了广大股东的合法权益。希望在新的一年，公司在稳健经营、规范运作的
基础上，不断增强盈利能力，继续回报广大股东。
独立董事：余关健
2019 年 4 月 25 日
